2005年05月19日
当社定款の変更について（予定）
平成17年5月19日
日本テレビ放送網株式会社
代表取締役 氏家 齊一郎
東京都港区東新橋一丁目６番１号
（コード番号９４０４ 東証第１部）
当社定款の変更について（予定）
当社は、平成１７年５月１９日に開催された取締役会において、本年６月２９日開催予定の当社定時株主総会に定款の一部を変更する議案を提出することを、決議いたしました。
定款変更の内容は、以下の３項目であります。
１．授権株式数の変更
将来における事業拡大に備えて、柔軟な資本政策を行なえる選択肢を増やしておくこと、及び資金調達の方法を増やしておくことを目的に、現在の授権株式数「5,000万株」を「1億株」に変更するものであります。なお、現在の発行済株式総数は25,364,548株です。
２．取締役の員数の削減
当社は平成１３年６月より本格的な執行役員制度を導入しており、現在２５名以内と規定している取締役の員数を、１８名以内に削減するものであります。なお、当社の現任取締役は１４名であります。
３．取締役任期の調整規定の削除
取締役の退任が一時的に集中することを避け、円滑な会社運営に資するため、取締役の任期を就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会までとする現行定款の任期調整規定を削除するものであります。
上記の定款変更は、企業価値を毀損する敵対的買収者への防衛策としての側面も念頭に置いておりますが、当社において現時点で買収者が現れた場合の脅威として想定している事象はなく、具体的な防衛策の導入については、その必要性も含め、今後の検討課題であると認識しております。
従って、今回の定款変更案は現在の株主－投資家の皆様に大きな影響を与えるものでは無いと考えます。今後、企業価値を毀損する敵対的買収者への防衛策として株主および投資家に影響を与える施策を導入することを決定した場合は、その詳細について直ちに公表いたします。
以 上