2008年06月27日

第７５期　定時株主総会　についてのご報告

　日本テレビ放送網株式会社は、本日6月27日（金）九段会館（東京都千代田区）において、第75期定時株主総会を開催しました。
　765名の株主が出席した株主総会は午前10時から始まり、活発な議論の下、提案された 議案はいずれも原案どおり承認可決され、午後12時10分終了しました。 　決議された主な内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
　株主配当金につきましては、当社は既に、目標配当性向を当期純利益の３３％（年額１５０円を下限）とする業績連動型の配当政策を導入しておりますが、これに基づき算出した１５０円に、開局５５年を記念した配当３０円を加えた１８０円（既に支払い済みの中間配当７５円を差し引くと期末配当１０５円）とすることを決定しました。

＜「買収防衛策」の更新について＞
　当社は一昨年の第７３期定時株主総会において、有効期間を１年間とする「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入しましたが、今回二度目の期間満了を迎え、所要の修正を行った上で、「買収防衛策」を更新しました。
　なお「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」の委員として、当社社外取締役・山口信夫、前田宏、堤清二、今井敬の四氏を選任しました。

＜取締役１７名選任について＞
　取締役の選任については、現在の取締役１７名全員が再任されました。

＜監査役２名選任について＞
　監査役の選任については、土井共成氏が再任され、新たに漆戸靖治氏が選任されました。

＜補欠監査役２名選任について＞
　補欠監査役の選任については、海野光起氏と公認会計士の加瀬兼司氏が再任されました。

　なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の役員及び執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

代表取締役　取締役会議長	氏家　齊一郎
代表取締役　相談役
代表取締役　会長執行役員	細川　知正
代表取締役　社長執行役員	久保　伸太郎
取締役　専務執行役員	舛方　勝宏
取締役　常務執行役員	島田　洋一
取締役　常務執行役員	田村　信一
取締役　常務執行役員	弘中　喜通
取締役　執行役員	三浦　姫
取締役　執行役員	室川　治久
取締役（非常勤）	正力　亨
取締役（非常勤）	渡邉　恒雄
取締役（非常勤）	山口　信夫
取締役（非常勤）	前田　宏
取締役（非常勤）	堤　　清二
取締役（非常勤）	今井　敬
取締役（非常勤）	岩本　行正
常勤監査役	漆戸　靖治
監査役	土井　共成
監査役	水上　健也
常務執行役員	平井　文宏
常務執行役員	能勢　康弘
上席執行役員	五味　一男
執行役員	大島　悦郎
執行役員	片岡　朋章
執行役員	高田　真治
執行役員	渡辺　弘
執行役員	小杉　善信
執行役員	山口　英二
執行役員	小林　裕孝
補欠監査役	海野　光起
補欠監査役	加瀬　兼司

横江川欣也氏は常勤監査役を退任され、内部監査委員会事務局顧問に就任しました。