日本テレビ放送網株式会社は、本日6月28日（木）京王プラザホテル 本館5階「コンコードボールルーム」（東京都新宿区）において、第79期定時株主総会を開催しました。
　908名の株主が出席した株主総会は、午前10時から始まり、活発な議論の下、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前11時59分に終了しました。
　決議された主な内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
　当社は、積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としております（1株当たり配当金については年額180円を下限）。
　当期につきましては、同基本方針に基づき決定した年間配当金290円から、すでに実施済みの中間配当90円を差し引いた200円を期末配当とすることを決定しました。

＜吸収分割契約承認について＞
　当社が、平成24年10月1日をもって認定放送持株会社に移行するにあたって、当社と当社の100％子会社である日本テレビ分割準備株式会社との間で、同日を効力発生日として、当社が当社のグループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を日本テレビ分割準備株式会社に承継させる吸収分割を行う旨の契約を締結することを決定しました。

＜定款一部変更について＞
　当社が、平成24年10月1日をもって認定放送持株会社に移行することに伴い、平成24年10月1日を効力発生日として、現行定款第1条及び第2条に定める商号及び目的の変更を行い、あわせて株主総会の招集を機動的に行うために現行定款第16条（招集者）の変更その他所要の変更を行うことを決定しました。

＜買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任について＞
　当社は、平成18年6月開催の第73期定時株主総会において、有効期間を1年間とする「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入しましたが、今回六度目の期間満了を迎え、所要の修正を行った上でこれを更新しました。
　「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」の委員として、当社社外取締役・前田宏、堤清二、今井敬、垣添忠生の四氏を選任しました。

＜取締役17名選任について＞
　取締役の選任については、現在の取締役15名のうち、12名が再任され、新たに取締役に片岡朋章、小松伸生、桜田和之、赤座弘一、舛方勝宏の五氏が選任されました。
　なお、赤座弘一、舛方勝宏の両氏は、当社が平成24年10月1日付けで認定放送持株会社に移行することを条件に、同日付けで取締役に就任する予定です。

＜監査役2名選任について＞
　監査役の選任については、新たに能勢康弘、望月規夫（社外監査役）の両氏が選任されました。

＜補欠監査役1名選任について＞
　補欠監査役の選任については、新たに三浦姫氏が選任されました。

株主総会終了後に開催された取締役会・監査役会において、以下の取締役、監査役及び執行役員等による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

赤座弘一、舛方勝宏の両氏は、当社が平成24年10月1日付けで認定放送持株会社に移行することを条件に、同日付けで取締役に就任する予定です。

日本テレビ放送網株式会社　総務局　総合広報部